撰文：刘正要

昨天刘律师刚刚写了一篇《币圈「远洋捕捞」，要结束了吗？》，聊了聊国内加密行业者的法律风险，今天一早就看到一则消息：杭州，也是国内 web3 创业比较火热的地区，自 6 月 8 日以来当地警方开始对辖区内的加密从业者进行调查。

根据网络平台博主（@mirrorzk) 的文章，杭州的加密从业者被警方口头通知携带笔记本电脑前往派出所配合进行数据采集、信息恢复、做笔录等工作。被调查人员称警方使用采集设备恢复出了已经卸载的 Telegram、Slack 软件中的聊天记录。

根据博主的分析，目前杭州当地重点关注的加密从业群体包括：

（一）有参与过代币发行 / 项目融资经历的人；

（二）在境外募资、融资回流、跨境转账、有 USDT 场外活动记录的公司或个人；

（三）（web3）社区运营或有拉新背景的人（如 KOL、DAO 管理、节点运营等群体）

博主分析杭州的排查工作可能是全国范围展开排查的前奏，因为杭州公安区块链领域的领先技术，加之杭州聚集了仅次于深圳的 web3 人才（刘律师个人看法），以及杭州乃至整个浙江的跨境虚拟货币交易旺盛等等因素，决定了杭州成为首个对国内币圈进行大摸排的城市。

从 web3 律师的角度来看，我个人倒是先保守一点来说，目前还没有特别充分的证据证明中国内地会在「9.24 通知」的基础上再对币圈「严打」。但如果杭州事件确实属实，需要考虑以下因素：

（一）杭州可能有大的币圈团队涉及刑事案件，导致杭州区域内对整个加密从业者进行摸排、清查，主要是确认加密从业者刑事涉案的可能性大小；

（二）基于外汇管理局、人行等部门的金融监管部门的相关线索，公安对辖区内的加密从业者的调查，主要基于未来的金融领域对加密货币的监管；

（三）基于税务部门的考量，因为加密货币是天然的避税工具。如果我国未来要对加密货币持有者征税，也需要现在从试点城市开始来「摸着石头过河」，为未来对加密资产征税制定依据。

这里面需要特别注意的是，在我国公民的私人财产未经法定程序，不受任何人搜查、扣押。公安机关（民警）通过口头传唤公民到办案机关配合调查确实有法律依据；但是如果要进一步将公民的笔记本电脑中的数据通过技术手段恢复，是需要履行法定的手续的（比如出具《扣押决定书》），而不能仅仅是口头要求就行的。

自从 2021 年 9 月 15 日国家十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称「9.24 通知」）后，我国对虚拟货币相关业务活动几乎全部禁止。