加密货币欺诈已迈入AI 深度伪造、社会工程学与虚假项目包装驱动的新纪元。本报告由 Bitget、慢雾（SlowMist）与 Elliptic 联合撰写，剖析2024至2025年初常见欺诈手法，并提出用户与平台联防对策。

当前三大高危欺诈类型：

1.深度伪造冒充——利用合成视频推广虚假投资；

2.社会工程学欺诈——涵盖求职木马、钓鱼机器人及虚假质押方案；

3.现代庞氏骗局——伪装成 DeFi、NFT 或 GameFi 项目。

现代欺诈正从技术漏洞转向信任与心理漏洞的双重攻击。从钱包劫持到数百万美元级欺诈，攻击呈现高度个性化、高度欺骗性与隐蔽化趋势。

Bitget 为此推出“反欺诈”行动页（Anti-Scam Hub），升级平台防护体系，并联合慢雾与 Elliptic 实现链上赃款追踪、钓鱼网络瓦解及跨链欺诈行为标记。

报告内含真实案例解析、欺诈红标清单及用户及机构防护指南。

核心结论：当AI 可完美复刻任何人时，安全防线必须以质疑为起点，以集体防御为终点。

1. 核心摘要

AI 辅助加密欺诈威胁升级现状，及 Bitget、慢雾与 Elliptic 联合反制机制。

2. 引言：威胁演进态势

DeFi 发展、AI 普及与跨境便利性如何催生新型欺诈温床，以及其中蕴含的风险。

3. 现代加密欺诈解剖

当下最危险欺诈解析：

3.1 深度伪造冒充

3.2 社会工程学策略

■ AI 套利机器人

■ 木马求职陷阱

■ 社交媒体钓鱼

■ 地址投毒攻击

■ 貔貅盘代币骗局

■ 虚假质押返利平台

■ 空投陷阱

3.3 Web3 时代的庞氏骗局

4. 加固数字防线：Bitget 多层安全架构

Bitget 实时威胁检测、代币尽调、双审计机制及3亿美元保护基金详解。

5. 链上欺诈追踪与资金取证（Elliptic 撰文）

交易监控、跨链桥追踪与行为分析如何识别并阻断赃款流动。

6. 防护建议与最佳实践（慢雾撰文）

用户与企业实操指南：从钓鱼识别到防诈习惯养成及企业级响应框架。

7. 结论：未来路径规划

加密安全如何从孤立防御转向网络免疫，以及Bitget 如何在不断升级的威胁中领先一步。

2025年1月，香港警方捣毁深度伪造诈骗集团并逮捕31人，该团伙通过冒充加密货币高管窃取3400万美元——这只是第一季度在亚洲破获的87起同类案件之一（慢雾，《2025加密犯罪报告》）。而这些，都是无可辩争的事实。从新加坡总理 AI 合成视频到马斯克“虚假代言”，深度伪造信任攻击已成为日常威胁。