北京检察院披露虚拟货币非法买卖外汇案：5 人获刑，涉案金额超 11 亿元
北京市人民检察院发布《金融检察高质效履职典型案例》，披露一起以虚拟货币为交易媒介的非法经营外汇犯罪案例。 案件显示，2023 年 1 月至 8 月间，林某甲等 5 人利用多张银行卡接收客户转入的人民币资金，通过实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将人民币转化为 USDT 并完成资金跨境转移，实质实施变相买卖外汇行为。该团伙非法经营总额达 11.82 余亿元人民币。 2025 年 3 月 21 日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，5 名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑 2 年至 4 年不等，并处相应罚金。目前各被告人均认罪认罚，未提出上诉，判决已正式生效。
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